Криминальная характеристика мошенничества (28772)

Посмотреть архив целиком

Содержание


1. Криминальная характеристика мошенничества

2. Особенности первоначальных (неотложных) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании хулиганства

2.1 Осмотр места происшествия

2.2 Задержание и личный обыск

2.3 Допросы потерпевших и свидетелей

2.4 Обыск

2.5 Назначение экспертизы

Литература



1. Криминальная характеристика мошенничества


Мошенничество с целью присвоения имущества граждан чаще всего совещается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления. Основным содержанием подобных манипуляций является качественная или количественная замена предмета и средства совершения мошенничества.

Подготовка нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления - фалъсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки и т.д.

Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта, с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.

Способы мошеннического завладения имуществом юридических лип можно по содержанию классифицировать на: присвоение денег и вещей. полученных по подложным документам: приобретение тех или иных товаров в кредит г последующие отказом от оплаты: присвоение имущества: получение аванса за выполнение каких - либо работ или поставку товаров с уклонением в дальнейшем от выполнения обязательств по сделке: поставка товаров в меньшем количестве и худшего качества, чем предусмотрено договором.

Наиболее распространенными способами мошенничества, посягательства на имущество граждан являются: подмена предметов продажи, обмена и денежных средств, подлежащих передаче контрагенту (передача денежной или вещевой куклы взамен денег и вещей): продажа изделий более низкого, чем предусмотрено договоренностью, качества (продажа кате золотым украшений из меди, латуни, бронзы): обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке: подбрасывание потерпевшему мнимых ценностей, вовлечение его в "дележ" находки и вымогательства, а также вымаливание денег в качестве части стоимости " найденного ": овладение деньгами и имуществом под видом оказания услуг (например, получение денег на приобретение дефицитных товаров): обман при нечестной игре в азартные игры, проведение различных лотерей, гадание, знахарство: присвоение денег под видом выполнения действий должностного лица (изъятие ценностей в ходе "обыска " под видом работников правоохранительных органов): заем денег без намерения возвратить долг: брачные аферы (выманивание денег и ценностей у "невесты", "жениха"): продажа не неотчуждаемого имущества (строений, земельных участков, транспортных средств): сбор " пожертвований " на общественные и благотворительные цели1.

Для совершения своих действий мошенники выбирают места, наиболее благоприятные, с их точки зрения, для реализации избранного способа совершения преступления. В связи с этим мошеннические посягательства с целью завладения имуществом юридических лиц совершается по месту нахождении собственников или хранения их ценностей. В последнее время участились случаи совершения подобных деяний в учреждениях, где официально совершаются сделки: в посреднических фирмах, на биржах, аукционах. Например, встречаются случаи выставления на продажу через биржи товаров, отсутствующих в наличии, получая предварительную оплату, субъекты и не собираются выполнять каких-либо обязательств по сделке.

Что касается мошенничества, направленного на завладение имуществом физических лиц, то они могут совершаться в местах купли - продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т.д.

Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой территориально.

Пытаясь войти в доверие к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, на службе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения сделки. Финальный же акт преступления - завладение имуществом - может совершаться совсем в других местах.

Время совершения мошеннических посягательств может быть связано со временем деятельности организаций и предприятии. В большинстве своем мошенничества происходят в дневное время.

Нередко мошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых в течении довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков. Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умении использовать особенности склада и поведения людей в определенных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки, Мошенники обладают хорошими коммуникативными качествами: умением вступать в контакт, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего.

Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.

Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось, и т.д. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков и т.д.

Органы расследования чаще всего получают информацию об уже совершенном мошенничестве от потерпевших. В этих ситуациях, как правило, используют типичные версии; мошенничество имело место; совершено иное преступление; поступило ложное заявление и преступного деяния вообще не совершалось. В последнем из указанных случаев заявители пытаются скрыть от близких или сослуживцев допущенную растрату денежных средств, либо причинить неприятности липам, с которыми имеют неприязненные отношения, или заблуждаются в оценке характера действий отдельных лиц.

Для проверки версии о том, что никакого преступления не совершалось, необходимо прежде всего установить, имелись ли у заявителя имущество и ценности, которые указываются как предмет хищения. Для этого самого заявителя подробно опрашивают не только об обстоятельствах передачи имущества, но и о времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению. Объяснение заявителя проверяются при опросе сослуживцев, родственников, знакомых предполагаемого потерпевшего, а также лиц, присутствовавших в указанное заявителем время на месте происшествия2. У названных последними граждан детально выясняется, кто еще находился в этом месте, какие события там происходили, знают ли они потерпевшего, вдели ли его в называемое время и т.д.

Кроме того, при наличии сомнений в искренности заявителя необходимо тщательно проверить поведение заявителя за весь период, в течение которого у него находилось - якобы похищенное имущество, проверить, как ой провел день, в который, по его словам, совершено преступление. Иными словами, следователь должен установить, имелось ли у заявителя имущество, называемое как предмет хищения, не растрачено ли оно, и если растрачено, то при каких обстоятельствах.

При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголовное дело. Если со времени совершения преступления прошло немного времени, организуется преследование преступника по "горячим следам". патрулирование с потерпевшим в местах вероятного появления преступника.

По учетам органов внутренних дел проверяется, не имеется ли там данных о липах, обладающих свойствами, присущими преступнику.

В подобных ситуациях важно получить подробные сведения о личности подозреваемых. Для этого следует допросить всех лиц, находившихся на месте преступления или вблизи него в момент происшествия.

Если мошенничество связано с передачей потерпевшему каких-либо предметов - записок, визиток, денежной или вещевой " куклы ", то они должны тщательно осматриваться и подвергаться экспертному исследованию. На данных объектах могут быть обнаружены потожировые отпечатки различных частей тела - преступника, его волосы, выделения из организма, микрочастицы его одежды. Тщательному исследованию подлежат упаковка переданных потерпевшему предметов, сами эти предметы.

Нередко мошенническая операция сопровождается распитием спиртного с участием потерпевшего. В таких ситуациях необходимо осматривать посуду и столовые приборы, которыми пользовался субъект преступления. Если им принесены напитки и закуска, желательно попытаться установить место их изготовления, продажи.

Некоторые субъекты в данном населенном пункте совершают не одно, а серию мошенничеств. Поэтому следует изучить имеющиеся сведения о липах, использующих сходные способы совершения преступления.


Случайные файлы

Файл
3594-1.rtf
111253.doc
64332.rtf
55496.rtf
25761-1.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.