Особенности квалификации мошенничества (30254)

Посмотреть архив целиком

Международный Славянский Институт







Дипломная работа





Тема: Особенности квалификации мошенничества






Студентка 6 курса гр. Ю-4-96 Ремизова Т.А.


Научный руководитель: д.ю.н., профессор Закатов А.А.


Рецендент: к.ю.н. доцент Еремин С.Г.



ВВЕДЕНИЕ 3

1. МОШЕННИЧЕСТВО В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 8

2. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ 10

2.1 Понятие мошенничества 10

2.2 Классификация мошеннических действий 15

2.3 Квалификация мошенничества 20

3. ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ПРИЗНАКИ 23

4. УЧАСТНИКИ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОШЕННИКОВ 29

4.1 Участники и сфера деятельности 29

4.2 Несовершенство законодательства как фактор, способствующий совершению мошенничества 31

4.3 Мошенничество, совершаемое сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов 32

5. СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 34

6. МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 44

7. ОШИБКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55

Использованная литература 58





ВВЕДЕНИЕ



Экономические реформы, проводимые в России в последнее десятилетие, с одной стороны, обусловили положительные сдвиги в социально-экономической ситуации в стране, с другой — привели к ряду негативных явлений. В числе наиболее значимых отрицательных издержек современных реформ на одном из первых мест находится рост преступности в целом и преступлений против собственности в частности.

Анализ особенностей совре­менной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что степень распространенности экономических преступлений на­прямую влияет на общий уровень преступности, провоцируя заказ­ные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.

Происходящий передел соб­ственности в обстановке право­вой неурегулированности и об­щий социально-экономический кризис объективно обусловили рост преступности до масштабов угрозы национальной безопасно­сти, способной дезорганизовать хозяйственную жизнь и приоста­новить реформы.

Так, например, данные Главного информационного центра МВД России свидетельствуют, что за последние 3 года число зарегистрированных преступлений в стране впервые за всю историю существования нашего государства "перешагнуло" за три миллиона. Социальная напряженность в обществе, обнищание значительной части населения существенным образом обостряют проблемы, связанные с обеспечением неприкосновенности законных прав и интересов граждан, а также их собственности. Среди существующих в современной России многочисленных и разноплановых проблем вышеназванные оцениваются гражданами как наиболее важные. Их разрешение является необходимым условием для обеспечения нормальной жизни людей. Это обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований проблем уголовно-правовых и криминологических мер противодействия корыстным преступным посягательствам.

Кроме того, реформы в экономической сфере послужили причиной значительного распространения и усложнения имущественных отношений, вследствие чего появились новые способы совершения преступлений против собственности. Это в полной мере относится к таким достаточно распространенным преступлениям, как мошенничество, присвоение, растрата, причинение имущественного ущерба. При совершении данных преступлений нередко используются поддельные банковские и другие финансовые документы, обман и злоупотребление доверием осуществляется путем составления фиктивных гражданско-правовых договоров, построением "финансовых пирамид" (МММ, "Русская недвижимость", "Властелина" и так далее). Криминогенная ситуация, складывающаяся в сфере имущественных отношений, характеризуется нарастанием и углублением подобных негативных явлений. Данные уголовной статистики достаточно убедительно указывают на ухудшение количественных и качественных показателей корыстной преступности.

Следует отметить, что преступления против собственности, совершаемые с использованием злоупотребления доверием, характеризуются повышенной общественной опасностью, поскольку не только причиняют материальный вред конкретным лицам, но и оказывают негативное влияние на политическую, социально-экономическую, правовую сферы жизнедеятельности общества, сдерживают развитие законного предпринимательства, нормальных рыночных отношений и экономики в целом.

В настоящее время очень сильно на состояние оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью влияет катастрофический рост мошеннических завладений собственностью.

Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт, Так в 1993 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 1996 - 32024, а в январе-феврале 1998 года - 7095. Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных разме­рах, соответственно возрос при­чиненный мошенниками ущерб1.

К числу наиболее характер­ных особенностей современного мошенничества можно отнести:

  • высокий уровень групповых посягательств, совершенных в круп­ных и особо крупных размерах.

  • межрегиональный характер действий мошенников, соверша­ющих обманные действия в од­них регионах, присвоение чужой собственности — в других, а ее сбыт —зачастую в третьих.

  • активное использование под­ложных или фальсифицирован­ных документов, печатей, штам­пов, а также созданных лжефирм. По данным проведенного ВНИИ МВД России опроса, таким об­разом совершается более полови­ны (61%) мошенничеств;

  • использование различных легальных правовых средств (ти­повые контракты, гарантии, по­ручительства, векселя), хозяйст­венных институтов (биржи, ком­мерческие банки, страховые фирмы) и их возможностей (без­наличные расчеты) для последу­ющего достижения преступных целей;

  • быстрое появление новых способов обмана и их адаптация к меняющимся социально-эконо­мическим условиям.

Практика при­влечения к уголовной ответст­венности за мошенничество не претерпела существенных изме­нений, что могло быть связано с изменением диспозиций ряда статей в редакции нового УК РФ 1997г., к тому же этому виду преступлений в меньшей степени свойственна латентность. В этой связи мошенничество можно рас­сматривать в качестве одного из индикаторов реального состояния экономической преступности.

Продолжающийся высокими темпами рост посягательств на материальные ценности физичес­ких и юридических лиц со сто­роны мошенников и их организо­ванных групп, существенное уве­личение доли данного вида пре­ступлений в общей структуре эко­номической преступности выдви­гают борьбу с мошенничеством в число приоритетных направле­ний деятельности подразделений службы БЭП. При этом важней­шей задачей следует считать вы­явление готовящихся и соверша­емых фактов мошенничества оперативными методами работы. Именно тогда появляется возмож­ность не только пресечь преступ­ление, но и защитить законные интересы собственника. Вместе с тем, как показывает практика, оперативным аппаратам не всегда удается заранее выявить факты мошенничества, лиц или фирмы, обладающими мошенническими признаками, поэтому в рамках данной работы следует также рассмотреть методику раскрытия мошенничества при получении информации о совершенном мошенничестве из заявления потерпевшего.

Исходя из вышесказанного можно указать главную цель данного исследования, она состоит в комплексном (уголовно-правовом и криминологическом) научном анализе злоупотребления доверием как признака преступлений против собственности (мошенничества).

Поставленная цель обусловила необходимость решения в процессе дипломного проекта следующих задач:

  • уголовно-правовой анализ понятия "мошенничество" в истории российского уголовного законодательства и в современном УК России;

  • выявление признаков, отграничивающих данное преступление от других смежных преступлении, а также от гражданско-правовых деликтов;

  • исследование криминологической характеристики преступлений против собственности, совершаемых с использованием злоупотребления доверием или обмана;

  • определение основных современных тенденций, причин и условий, способствующих совершению этих преступлений;

  • определение типичных особенностей личности преступников, совершающих данные преступления;





1. МОШЕННИЧЕСТВО В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА



Злоупотребление доверием (мошенничество) как признак преступления против собственности известен достаточно давно отечественному уголовному праву. В первом источнике российского уголовного права — Русской правде — уже есть упоминание о совершении определенных деяний с использованием злоупотребления доверием (ст.ст. 12, 47).

В Судебнике 1497 года наказание за совершение преступления с использованием злоупотребления доверием было более строгим по сравнению с Русской правдой вплоть до выдачи виновного лица в холопство потерпевшему (ст. 55).

Судебник 1550 года впервые в законодательном порядке закрепил понятие лица, совершившего преступление с использованием обмана и злоупотребления доверием, в качестве мошенника. Однако данное положение структурно находилось в одной статье вместе с регламентацией ответственности за кражу (ст. 58).


Случайные файлы

Файл
129963.rtf
19009.rtf
86011.rtf
142372.rtf
16248.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.